職稱 姓名 簡歷
委員(召集人)/獨立董事 林瑞益

星瑞林(股)公司 董事長

委員/獨立董事 盛保熙

保瑞藥業(股)公司 董事長

委員/獨立董事 陳冠百

百川國際投資(股)公司 董事長

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。


110年度審計委員會之工作重點

110年度委員會開會4次(A),全體委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)/獨立董事 林瑞益 4 0 100
委員/獨立董事 盛保熙 3 1 75
委員/獨立董事 陳冠百 4 0 100

各次委員會召開資訊如下:

日期 議案內容 決議
110.03.22 公司109年度財務報告查核情形
關鍵查核事項溝通
其他重大會計審計議題
法規更新報告
110年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案
本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
110.05.06 公司110年第一季合併財務報告核閱情形
其他重大會計審計議題
法規更新報告
110.08.05 公司110年第二季合併財務報告核閱情形
其他重大會計審計議題
法規更新報告
110.11.12 公司110年第三季合併財務報告核閱情形
其他重大會計審計議題
民國110年度財務報表查核計畫
法規更新報告
職稱 姓名 簡歷
委員(召集人)/獨立董事 盛保熙

保瑞藥業(股)公司 董事長

委員/獨立董事 林瑞益

星瑞林(股)公司 董事長

委員/獨立董事 陳冠百

百川國際投資(股)公司 董事長

委員會忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。


本公司訂有【董事報酬及酬勞分配辦法 】、【經理人薪酬發放辦法】,且每年參與韋萊韜悅台灣 (Willis Towers Watson Taiwan) 的薪資調查,依據市場薪酬水準定期檢視薪酬政策、制度、標準與結構。依據薪資調查資訊以及年度績效評核結果,每年定期檢視經理人之薪資報酬,並通過薪資報酬委員會以及董事會的充分討論。

110年度委員會開會3次(A),全體委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)/獨立董事 盛保熙 2 1 66
委員/獨立董事 林瑞益 3 0 100
委員/獨立董事 陳冠百 3 0 100

各次委員會召開資訊如下:

日期 議案內容 決議
110.03.22 本公司董事及經理人薪酬建議案
審議本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配案
本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
110.08.05 修訂本公司「經理人酬勞分配辦法」案
本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配案
110.11.12 修訂本公司「經理人酬勞分配辦法」案

設置提名委員會

本公司 109 12 24 日第十屆董事會第五次會議決議通過設置「提名委員會」,委員會成員共四位,委員由本公司董事長及全體獨立董事擔任。


委員會職責及年度工作重點

 

向董事會提出適任的董事及高階經理人名單 (包含重要子公司 ),並依法就股東或董事會推薦之提名對象候選人進行事先審查,並將審查結果暨提名對象候選人建議參考名單,提報董事會。

 

提名獨立董事候選人名單時,應注意被提名人之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關法令所定獨立董事之條件,並以本公司發展及股東長遠利益為主要考量。

 

委員會成員及專業能力

委員會成員皆具備多元化專業能力,包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長,為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。

職稱 姓名 是否為
獨立董事
多元化專業能力
經營管理 公司治理 風險管理 國際營運
委員
(召集人)
劉柏園
委員 林瑞益
委員 盛保熙
委員 陳冠百

運作情形

110年共召開三次會議

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
委員
(召集人)
劉柏園 3 0 100
委員 林瑞益 3 0 100
委員 盛保熙 2 1 66
委員 陳冠百 3 0 100
會議日期 議案 決議 反對意見
110.03.22 訂定「董事及高階經理人提名暨資格審查辦法」 經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
110.08.05 子公司『橘子支付股份有限公司』總經理資格審查
110.11.12 本公司『研發主管』資格審查